为帮助四川、重庆两地银行业金融机构了解国内最新反洗钱形势与监管动向，助力川渝两地银行反洗钱队伍的专业能力提升，四川省银行业协会（以下简称“川银协”）于4月22日举办“2022年反洗钱形势与政策解读”网课培训班，川、渝两地银行业机构的16000余名学员参与培训。

本次培训邀请到国际认证反洗钱专家（CAMS）汪灵罡老师授课。他以中国人民银行反洗钱重点处罚案例为切入点，引出反洗钱反恐融资风险管理体系，并对客户尽职调查、客户身份信息及交易记录保存、客户洗钱风险等级分类进行了细致分析，引导学员深入理解对反洗钱工作的政策要求。

汪老师结合多年反洗钱工作经验，对大额和可疑交易监控与报告、近期发布的反洗钱反恐融资新规、人民银行反洗钱现场检查概要进行了详细剖析，通过案例帮助学员了解反洗钱工作中的关注点，并对学员提出的问题一一进行解答。同时，他通过详实的实践案例分析了反洗钱工作中的客户身份识别以及识别流程、尽调可疑点分析与后续举措、反洗钱尽调的方式方法、可疑交易报告撰写与报送要点、高风险点账户应对举措等实操经验。

    此次培训内容丰富，实战性强，帮助学员对反洗钱监管政策有了更深入的理解，对提升川、渝两地银行业金融机构反洗钱队伍实践能力颇有帮助。授课过程中老师与学员互动良好,及时解答学员困惑。培训结束后参训单位纷纷向川银协了解观看培训重播的方式，拟组织行内再次集中学习。